Як стало відомо сайту Житомир Ньюс, близько 8 мільйонів гривень було проконвертовано за час діяльності „конвертаційного” центру

Для швидкого збагачення мешканка Житомирщини організувала „конвертаційний” центр, залучивши до злочинної діяльності чотирьох підставних осіб. Вони на її пропозицію зареєструвалися приватними підприємцями та відкрили банківські рахунки, довіреності на розпорядження якими надали правопорушниці.


Як з’ясували місцеві податківці, конвертація грошових коштів у готівку здійснювалась через Житомирське управління одного із комерційних банків та розрахункові рахунки організатора центру і співучасників.

За повідомленням прес-служби ДПА в Житомирській області, внаслідок злочинної діяльності „конвертаційного” центру протягом 2006-2008 років було проконвертовано та знято готівкою з розрахункових рахунків приватних підприємців близько 8 млн. гривень.

За надані послуги організатор центру отримувала 2% від суми переведених у готівку коштів.

Послугами злочинної схеми конвертування коштів та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість користувалися діючі підприємства Житомирської та Київської областей.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу. За місцем проживання організатора та активних членів „конвертаційного” центру, а також в транспортних засобах, що їм належать, було проведено 6 обшуків. В ході обшуків виявлено та вилучено системні блоки із тіньовою бухгалтерією фігурантів, первинні фінансово-бухгалтерські документи, що підтверджують злочинну діяльність, печатки приватних підприємців, готівкові кошти на суму 149 тис. гривень.

У рамках розслідування кримінальної справи організатора центру затримано під час передачі одному із діючих підприємств пакету „фіктивних” документів про надання вантажно-розвантажувальних послуг та готівкових коштів на суму 91 тис. гривень.