Досудебным расследованием установлено, что организовал схему бывший депутат Житомирского горсовета - чиновник областной военно-гражданской администрации одного из восточных регионов Украины. Через коррупционные связи, в том числе среди работников таможни, он зарегистрировал на подставных лиц несколько подконтрольных фирм. Реквизиты этих компаний использовали при импорте автомобилей из Евросоюза. Директором и одновременно бухгалтером коммерческих структур он назначил свою знакомую. Для «разрешения формальностей» привлек таможенного брокера.

Заговорщики подделывали данные по годам выпуска евроблях, вследствие чего автомобили «молодел» и уменьшались обязательные таможенные платежи.

Правоохранители задокументировали незаконный ввоз в Украину по этой схеме 49 грузовых транспортных средств, из-за чего бюджет недополучил 8,2 миллиона гривен.

Сейчас организатору центра и его сообщникам - предпринимательницы и таможенному брокеру - сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие должностные лица контролирующих органов, причастные к функционированию схемы.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с управлением финансовых расследований ГУ ДФС и прокуратурой.