Під час досудового розслідування встановлено, що 37-річний бердичівлянин організував бізнес усупереч законодавчим вимогам. Зокрема, підприємець продавав алкоголь, не маючи спеціального дозволу для торгівлі підакцизними товарами.

У ході слідчих дій оперативники задокументували неодноразові факти збуту різних об’ємів напою. Для розширення обсягу діяльності чоловік залучив ще 3 спільників, до обов’язків яких входили зберігання отриманого від організатора алкоголю, пошук клієнтів та продаж їм спиртного. Закупкою та доставкою займався безпосередньо бердичівлянин.

За зібраною інформацією, діяла група понад року переважно на території Бердичева та району.

За місцями проживання підозрюваних та можливого знаходження «товару» поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті було вилучено безакцизний алкоголь, гроші, банківські картки, мобільні телефони та інші свідчення протиправної діяльності. Також під час слідчих дій вилучено транспортні засоби, які використовувались для перевезення спиртного. Призначено низку експертних досліджень.

30 листопада на підставі отриманих доказів 37-річному організатору оголошено про підозру у вчинення кримінального діяння, передбаченого ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Усі дії проводились під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.