ИЮН
Вторник
15
21:41
Курс валют:
$ 26.75, € 31.26

​В Житомирской области чиновник банка обслуживал нелегальных экспортеров государственной древесины: клиенты легализовали более 2500000 грн

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя руководителя отделения коммерческого банка Житомирщины. Он незаконно обслуживал фиктивные фирмы организаторов схемы экспорта за границу нелегально срубленной государственной древесины.

По предварительным данным следствия, банковский чиновник открыл счета, в том числе валютные и оформил платежные карточки на ряд фиктивных коммерческих структур. Через них только в течение нескольких месяцев 2020 дельцы «отмыли» более 2,5 миллиона гривен «грязной» выручки.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконные экспортеры использовали подконтрольные счета для «прокачки», легализации и обналичивания нелегальной выручки. Деньги поступали от продажи за границу лесопродукции, полученной от незаконных порубок в государственных и коммунальных лесхозах Житомирской области.

Банковском должностному сообщено о подозрении по:

- ч. 1 ст. 366;

- ч. 1, 3 ст. 362;

- ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Материалы уголовного производства в отношении участников группировки из незаконного экспорта древесины в Азию находятся на рассмотрении в суде.

Документирования преступления совершали сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями ГУ Нацполиции области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

Теги: СБУ

Вчора

Сторінки:
Нагору