результате установлено, что в течение 2019 - 2020 годов на территории Житомирской и Киевской областей действовал ряд субъектов хозяйственной деятельности, которые были привлечены к схеме искусственного формирования налогового кредита по НДС на сумму более 12 млн гривен.

С использованием указанных материалов, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, работниками Службы безопасности Украины проведены обыски офисов и мест хранения горючего в Житомирской и Киевской областях. В результате разоблачены и блокированы деятельность межрегионального центра, деятельность которого была направлена на уклонение от уплаты налогов. Центр «обслуживал» значительное количество субъектов хозяйствования - заказчиков из нескольких областей страны, «отмыв» 12 млн гривен.

Установлено, что организатором центра был киевский бизнесмен, занимавшийся реализацией горючего. Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц-предпринимателей, реализовывал топливо за наличные. Однако, по официальным документам, продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции.

Затем бухгалтеры «изготавливали» документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра, среди которых - значительное количество агропромышленных предприятий. Этот механизм позволял «покупателям» противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет, в том числе, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и увеличения затрат на выращивание и сбор сельхозпродукции. Организаторы центра получали за свои «услуги» 5-6% от суммы оборота.

В настоящее время проводятся следственные действия.