ДБР сообщило о подозрениях предпринимателям из Житомирской области, которые закупили продукцию «ДНР» на 50 млн грн
Сотрудники ДБР сообщили о подозрениях предпринимателям из Житомирской области, которые в обход законодательства покупали продукцию «ДНР» и реализовывали на украинском рынке. В частности, о подозрении сообщает организатор схемы, а также один из директоров и главный бухгалтер частного предприятия из Житомирщины.
Они практически финансировали незаконную террористическую компанию, подконтрольную России.
Установлено, что организаторы в мае 2017 года создали семь фирм в разных регионах Украины, директорами которых были подставные лица. Дельцы якобы заключали договоры с фирмами России на покупку литейной продукции, а именно – оборудование для горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Тем не менее, товар действительно производился на территории так называемой «днр». Для обхода украинского законодательства, продукция перегружалась в городе Таганрог Ростовской области России, а в сфальсифицированных документах указывался другой производитель.
Сотрудники ДБР установили, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с предприятиями, находящимися на временно оккупированной территории.
Преступная деятельность была приостановлена до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Тогда СБУ провела обыски на предприятиях. В конце 2022 года прокуратура передала это производство в ГБР.
Коммерсанты успели заключить 13 контрактов на общую сумму почти в 50 млн грн. Владельцы бизнеса часть прибыли уплачивали в виде налогов в так называемое «министерство доходов и сборов днр». В дальнейшем средства использовались для финансирования незаконных военных формирований террористической организации.
Трое дельцов подозреваются в финансировании терроризма, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.
