Прокуратурой Житомирской области постоянно принимаются меры по выявлению уголовных правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе совершенных в составе организованных преступных групп.

Так, в рамках процессуального руководства, прокуратура Житомирской области согласовала сообщение о подозрении руководителю предприятия и двум физическим лицам в организации схемы по умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенного организованной группой, действиями которых государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 8200000 грн.

В четвергом, 23 апреля 2020, всем трем фигурантам дела вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.28 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По данным следствия, группа лиц, используя подконтрольные предприятия, в том числе и те, которые действуют на территории Житомирской области, внедрили схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении транспортных средств, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах на общую сумму 8200000 грн.

Разоблачены и задокументирована противоправная хозяйственную деятельность злоумышленников благодаря совместным действиям прокуратуры Житомирской области, следственного управления финансовых расследований ГУ ДФС в Житомирской области и ВБКОЗ УСБУ в области.

В настоящее время одному из фигурантов производства применена мера пресечения в виде залога в размере 147 тыс грн. Ходатайство о применении мер двум другим фигурантам дела находятся на рассмотрении в суде.

На имущество подозреваемых судом наложен арест на общую сумму более 4200000 грн.