По данным следствия, организовал незаконную деятельность по переводу теневых средств в наличные 44-летний житель города Киева (уроженец Овручского района), привлекая жителей Житомирской области.

Для осуществления противоправных банковских операций дельцы использовали десятки фиктивных предприятий, созданных на подставных лиц.

По предварительной информации, в течение прошлого и текущего годов ими было переведено в наличные миллионные суммы теневых средств.

В пятницу, 2 июля, в рамках досудебного расследования уголовного производства проведен ряд обысков по месту жительства организатора и трех соучастников в Житомирской и Киевской областях.

Во время обысков изъято значительное количество печатей фиктивных предприятий, более сотни банковских карточек, бухгалтерские записи и компьютерную технику, которые использовались для совершения незаконных денежных операций.

Сейчас проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства совершения преступления, причастность к нему других лиц, проверяется возможное использование теневых средств для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР.

Досудебное расследование по факту подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей, совершенное группой лиц, и финансирования терроризма (ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 258-5 УК Украины) проводит управление Службы безопасности Украины в области.

Житомирская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.