Установлено, что с февраля 2021 года мужчина занимал должность директора спортивно-технического клуба, в котором предоставлялись услуги по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

При создании учебных групп директор информировал слушателей о стоимости услуг и у некоторых из них лично брал наличные деньги. Средства он присваивал, так что на банковский счет заведения полная или частичная плата за обучение некоторых слушателей не поступала. Несмотря на это руководитель выдавал им соответствующие свидетельства о подготовке.

А в мае 2022 года фигурант производства, действуя вопреки интересам службы и злоупотребляя служебным положением, расширил свою деятельность. Для этого основал Общество с ограниченной ответственностью, содержавшее в названии слово «автошкола», назначив себя руководителем. При этом у мужчины не было сертификата о государственной аккредитации на подготовку и переподготовку водителей разных категорий.

В дальнейшем он предоставлял реквизиты банковского счета собственному предприятию некоторым слушателям учебного заведения для оплаты. Таким образом, получил более 208 тысяч гривен. Осознавая, что эти денежные средства добыты преступным путем, он использовал их для собственных нужд, оплачивая товары и услуги. Так он отмывал доходы.

К тому же, директор спортивно-технического клуба отказал в выдаче сертификатов об обучении нескольким слушателям, несмотря на то, что они осуществляли плату за обучение. Затем они обратились в полицию с соответствующими заявлениями. Ущерб, нанесенный каждому из пострадавших, колеблется от 3,5 до 7 тысяч гривен.

Своей деятельностью мужчина нанес ущерб возглавлявшему спортивно-техническому клубу на сумму более 223 тысяч гривен.

На днях следователи завершили досудебное расследование уголовного производства. Мужчине инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УКУ) и легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УКУ).

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществлял Олевский отдел Коростенской окружной прокуратуры.

Материалы производства направлены в суд.

В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.