Преступную «схему» по завладению имуществом и активами трех коммерческих структур разоблачили и задокументировали сотрудники управления стратегических расследований в Житомирской области, следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой Житомирской области.

В состав группировки входили жители Харьковской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. Организовал «схему» руководитель и основатель общества - житель Харькова, привлек к деятельности жителя Полтавской области. Последний подыскал человека, на которого оформили общества с признаками фиктивности для дальнейшей перерегистрации на них недвижимости и активов коммерческих структур стоимостью более 12000000 гривен. С переоформлением права собственности им помогал государственный регистратор одного из сельских советов Житомирской области.

Чтобы завладеть имуществом и активами предприятий, злоумышленники сначала ввели фиктивные фирмы к их уставных капиталов, вследствие чего руководители фирм стали соучредителями. В дальнейшем на основании пакета поддельных документов это позволило участникам «схемы» перерегистрировать право собственности на подконтрольные структуры.

Организатору, государственному регистратору и еще двум руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении. Сейчас досудебное расследование в уголовном производству завершено и утверждено обвинительное заключение. В частности организатору инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а его сообщникам - по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209.

Материалы дела направлены в Малинский районный суд.