В Житомирской области разоблачена схема уклонения от уплаты миллионных налогов
По процессуального руководства Житомирской областной прокуратуры разоблачили схему уклонения от уплаты налогов путем подделки документов и регистрации фиктивных предприятий (ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украина).
По данным следствия, должностные лица двух связанных между собой агропредприятий, противоправно используя ряд фирм с признаками фиктивности во время финансово-хозяйственных операций, «закупали» в них товары и услуги.
В ходе санкционированных обысков обнаружены и изъяты денежные средства на сумму 1400000 грн, почти два десятка печатей субъектов хозяйствования, в том числе предприятий-нерезидентов, банковские карты, более 100 пакетов регистрационных документов физических лиц-предпринимателей, чеки на снятие наличных средств, первичные бухгалтерские документы, компьютерную технику и электронные носители информации.
Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства, документы и компьютерную технику.
Разоблачены незаконные финансовые операции прокурорами совместно с сотрудниками управления СБУ в Житомирской области и следователями Главного управления ДФС в области.