Теневые обороты злоумышленников составили в среднем 5 млн. грн. ежемесячно. По меньшей мере, половина этой суммы должна была наполнить бюджет государства в виде акцизных сборов и налогов.

Установлено, что подпольные цеха организовал местный коммерсант, привлекая нескольких своих знакомых. В арендованных в центре Житомира помещениях наемные работники «колотили» смеси без соблюдения никаких технологических и санитарных норм. Контрафакт под «лейбом» раскрученного азиатского бренда реализовывался по всем регионам Украины через специально созданный сайт.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли:

- готовую «продукцию» более чем на 40 миллионов гривен;

– более 9,5 тонн табака для кальяна и 2 тысяч литров жидкостей для электронных сигарет;

- стоимостное оборудование;

- компьютерная техника и банковские документы;

- почти 5 миллионов наличными в гривневом, евро и долларовом эквиваленте, вероятно, полученных от противоправной деятельности.

Организатору и трем активным участникам схемы сообщено о подозрении по ч.3 ст.28 (совершение преступления в составе организованной группы), ч.ч.1 и 2 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовный кодекс Украины.

Документирование проводили сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области в сотрудничестве со следователями ГУНП в регионе при процессуальном руководстве областной прокуратуры.