По предварительным данным следствия, в состав группы входило шесть жителей областного центра. Дельцы наладили работу нескольких нелегальных залов азартных игр в центре города, которые арендовали через подставных лиц.

К игорных заведений клиенты попадали после предоставления предварительной заявки и исключительно по рекомендации «постоянных» посетителей.

По оперативной информации, ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученных «прибыли» они использовали подконтрольные коммерческие структуры.

Во время обысков по адресам подпольных заведений и по месту жительства организаторов и участников группировки правоохранители обнаружили:

- 48 носителей нелицензионного программного обеспечения, в частности системных блоков компьютеров;

- сетевое оборудование;

- банковские карты и печати подконтрольных фирм, задействованных в теневых схемах;

- черную бухгалтерию и клиентскую базу;

- деньги, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками Управления СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.