Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе Назка, и запугивали применением «полномочий». Установили фигурантов и места их незаконной деятельности работники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

В Департамент внутренней безопасности НПУ поступило обращение о группе лиц, которая действует якобы от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, с целью вымогательства от людей несуществующих кредитных долгов или принуждение к погашению имеющихся долговых обязательств. При проверке оперативники ДСБ установили причастных к противоправным действиям, это - сотрудники коллекторских компаний.

Дополнительно получили сведения также и о том, что злоумышленники прибегают к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

По собранным материалам следователи Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, начали уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Среди вымогателей - гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Так называемые коллекторские колл-центры действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Получив решение суда, правоохранители, по физической поддержке бойцов полиции особого назначения, провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских «посредников». Обнаружено и изъято оргтехнику, носители информации, мобильные телефоны и документацию. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.