По версии следствия, гражданин Украины предоставил инфраструктуру Avalanche для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров. Это привело к утечке банковских данных потерпевших, которые использовались для того, чтобы мошенническим путем завладеть их денежными средствами.

Также, по данным следствия, указанное лицо подозревается в предоставлении клиентам сети Avalanche, которые находились на территориях Республик Грузии и Болгарии, инфраструктуры для размещения и распространения вредоносного программного обеспечения GozNym. Эту программу они использовали для завладения имуществом четырех юридических лиц, зарегистрированных на территории Соединенных Штатов Америки, на общую сумму почти 800 тыс долларов США.

В ближайшее время планируется завершение досудебного расследования и направления в суд обвинительного акта по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины.