Все следственные действия продолжались в рамках уголовного производства по подделкам марок акцизного налога и незаконной продаже алкогольной продукции. В ходе расследования установлено, что в состав преступной группы входили 7 человек – жители Харьковщины, Киевщины и Житомирщины.

Они установили устойчивую схему оптовой закупки сырья и последующего изготовления фальсифицированного алкоголя без лицензий и других обязательных документов.

Так, например, в Житомире склад-лаборатория были обустроены в частном недостроенном подворье. Здесь следователи и эксперты полиции обнаружили в одном подсобном помещении заготовленную пустую тару – сотни пластиковых бутылок – в другом (на чердаке) – бочки со спиртосодержащей жидкостью. Готовая же продукция, расфасованная для транспортировки, хранилась в другом здании.

Все обыски проходили одновременно по местам жительства членов группы, расположения складов, торговых точек и в транспортных средствах, причастных к незаконной деятельности на территории Харьковской и Киевской областей, а также г. Житомира.

Об объемах нелегального «бизнеса» дельцов свидетельствуют масштабы изъятого во время следственных действий, а именно: более 15 тонн спирта стоимостью около 1,5 миллиона гривен, около 800 тысяч гривен наличных, несколько десятков банковских карт и десятки мобильных телефонов, два легковушки, бус и полуприцеп; другие свидетельства противоправной деятельности.

Изъято направлено на экспертное исследование. Продолжаются другие следственные действия по установлению всех обстоятельств. Предварительная квалификация события – ст. 199 Уголовного кодекса страны.