Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которых подозревают в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Проведено 58 одновременных санкционированных обысков, в которых были задействованы 275 полицейских.

Установлено, что в период с 2019 по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение - преступную организацию.

Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены в специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказ была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали - отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои «предприятия».

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых - гражданка Российской Федерации. Во всех участников были распределены роли - одни подыскивали покупателей и оформляли заказ, другие - занимались регистрацией фиктивных предприятий и выводом денег, полученных преступным путем.

На их счету - 54 эпизоды мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17000000 гривен.

Злоумышленники хорошо понимали, что систематическое совершение преступлений и продолжалась деятельность преступной организации, в состав которой привлечено значительное количество участников, не может оставаться незамеченной. Поэтому для стабильности функционирования распределили участников организации на отдельные структурированные группы. В этих группах тоже были свои руководители, отвечавшие за подготовку и совершение отдельных эпизодов преступной деятельности.

Злоумышленники в общении с покупателями использовали IP-телефония, документы проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств - оказывали реквизиты фиктивных фирм, специально созданных для преступной деятельности.

1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по месту жительства участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. В спецоперации принимали участие 275 правоохранителей: следователи Главного следственного управления, работники Департамента уголовного розыска, оперативных служб, департаментов уголовного анализа и киберполиции, оперативники полиции в Винницкой и Житомирской областях, бойцы корда и спецназовцы.

В результате изъяты документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карточки, по которым выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, оружие, боеприпасы и 50000 долларов США. Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиумкласу, которые были приобретены в период их преступной деятельности. Все автомобили помещены на штрафплощадку.

8 фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 и частями 2, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За создание преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Работники полиции проводят мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех фигурантов.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.