Досудовим розслідуванням встановлено, що комерсантка здійснювала офіційну торговельну діяльність. Водночас, задля отримання додаткових прибутків, організувала підпільний продаж цигарок у декількох кіосках. Для цього розподіляла закуплені оптом партії тютюнових виробів для реалізації їх «з-під прилавка» трьома продавчинями, які взяли участь в афері. Покупців вони приваблювали цінами, нижчими за ринкові.

Поліцейські задокументували низку фактів підпільного продажу підакцизних товарів. За висновками експертиз вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

Тож днями, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, всім чотирьом учасницям організованої злочинної групи було повідомлено про підозру у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). Нині їх ознайомлено з обвинувальними актами та матеріали скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства такі дії караються штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.